Kannur में Cryptocurrency से जुड़े 100 करोड़ रुपये के Scam का भंडाफोड़; 4 गिरफ्तार…

Kannur Cryptocurrency Scam: केरल पुलिस ने सोमवार को कहा कि उन्होंने Cryptocurrency सौदों के माध्यम से मनी-लॉन्ड्रिंग में शामिल एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है और चार लोगों को गिरफ्तार किया है.

वरिष्ठ कन्नूर शहर के पुलिस अधिकारी पी पी सदनंदन ने कहा कि क्रिप्टोक्यूरेंसी सौदे के सिलसिले में निवेशकों से रुपये के गबन के आरोप में मुहम्मद रियास, सी शफेक, मुनाववरली और मुहम्मद शफेक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

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Sadanandan, कन्नूर के सहायक आयुक्त, आरोपियों ने कथित तौर पर बंगालुरु में बनाई गई एक फर्जी कंपनी के नाम से बनाई गई एक ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से crore रुपए जुटाए और अपने ग्राहकों से लगभग 100 करोड़ रुपये जुटाकर उन्हें क्रिप्टोक्यूरेंसी में प्रति दिन दो से आठ प्रतिशत का लाभांश देने का वादा किया.

वे निवेशकों को घोटाला करने के लिए एक बेंगलुरु स्थित फर्म लॉन्ग रिच टेक्नोलॉजी से काम कर रहे थे.

पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार किए गए एक के खाते के माध्यम से लगभग 40 करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया और दूसरे के खाते के माध्यम से 32 करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया.

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पुलिस ने कहा कि आरोपी ने अपने ग्राहकों के साथ लेन-देन करने के बाद, कथित तौर पर बाकी भारी धनराशि को निशाड के खाते में स्थानांतरित कर दिया.

केरल पुलिस की अपराध शाखा विंग, जो मालप्पुरम जिले में इसी तरह के मामले की जांच कर रही है, ने हाल ही में निशाड के बैंक खाते को 34 करोड़ रुपये में फ्रीज कर दिया था, पुलिस ने कहा.

पुलिस ने कहा कि निशाड को पहले मालप्पुरम में पुलिस ने मनी-लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, लेकिन वह जमानत हासिल करने के तुरंत बाद फरार हो गया.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि उसके बारे में कहा जाता है कि वह Middle-East में है.

पुलिस ने कहा कि अब तक केवल एक शिकायत कन्नूर जिले से मिली है.

Source: onmanorama.com

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